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FRAUDE SUSPECTÉE !!!

Fraude financière
melindajmnz@gmail.com +3362434331 Melinda JIMENEZ

Date2016-05-09
Courriel frauduleuxmelindajmnz@gmail.com
Pseudonyme utiliséMelinda JIMENEZ
Url / Site internethttps://www.facebook.com/groups/388400701218770/?fref=ts
Téléphone+3362434331
Contenu de la fraudehttps://www.facebook.com/groups/388400701218770/?fref=ts

Annonce sur Facebook d'une personne qui dit avoir eu un prêt de 25,000$ et que ça été merveilleux. Offre de prêt à 3% de Melinda JIMENEZ jusqu'à 900,000$ et la banque BGFI à Calavi,
Commentaire / ExplicationsPremièrement Mme JIMENEZ te demande tes informations et accepte de te prêter de l'argent. Elle te demande 233$ que tu doit transférer par Moneygram et t'envoie un contrat que tu signe et retourne. Par la suite BGFI BANK de Calavi Bénin te contact par courriel et téléphone pour te dire qu'ils vont transférer la somme dans ton compte que j'ai donné par courriel. Là il te demande 675$ pouf frais de transfert encore par Moneygram. Ensuite ils te re-contacte pour te dire qu'il faut faire un choix de transfert pour déterminer le temps avant de recevoir la somme et là encore des frais selon ton choix. C'est là que j'ai senti que c'était une arnaque. Me voilà bien en peine je leur ai donné tous ce que j'avais. Je me demande si je dois faire quelque chose pour ne pas me faire voler mon identité ou si il peuvent faire quelque chose avec mes coordonnées bancaires. Merci de me répondre.

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      • Signalement #24903 le 2016-05-09 à 05:09

        Offre de prêt à 3% de melinda JIMENEZ et la banque BGFI à Calavi, Bénin.
        -------------------
        Premièrement Mme JIMENEZ te demande tes informations et accepte de te prêter de l'argent. Elle te demande 233$ que tu doit transférer par Moneygram et t'envoie un contrat que tu signe et retourne. Par la suite BGFI BANK de Calavi Bénin te contact par courriel et téléphone pour te dire qu'ils vont transférer la somme dans ton compte que j'ai donné par courriel. Là il te demande 675$ pouf frais de transfert encore par Moneygram. Ensuite ils te re-contacte pour te dire qu'il faut faire un choix de transfert pour déterminer le temps avant de recevoir la somme et là encore des frais selon ton choix. C'est là que j'ai senti que c'était une arnaque. Me voilà bien en peine je leur ai donné tous ce que j'avais. Je me demande si je dois faire quelque chose pour ne pas me faire voler mon identité ou si il peuvent faire quelque chose avec mes coordonnées bancaires. Merci de me répondre.

        Téléphone : 4383995079

        • fabien le 2016-08-28 à 06:26

          bonjour j ' ai ete contacter par cette personne pour soit disant du travail , mais si vous dites que c ' est une arnaque , je vous crois ...merci pour le renseignement

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      • lucho le 2017-12-21 à 08:20

        comment avoir un formulaire de pret das gmail

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      • Pas Nigaud le 2018-03-03 à 10:39

        Amusant la rue des "Bette en court" à Neuilly !!!

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      • Pakonue le 2019-11-12 à 06:14

        @lucho et Parck ;
        Pourquoi voulez vous le formulaire ? C'est une arnaque !!!!
        Les prêts entre particuliers sont des arnaques dans 99.99% des cas.
        Le fait de vous demander de payer avant d'avoir obtenu le prêt et le signe d'une arnaque .
        Le fait qu'elle demande à être payée par Moneygram et aussi la preuve d'une escroquerie !
        Moneygram, Toneo, PCS, Transcash, Western Union ou tout autre moyen de paiement inhabituel sont utilisés par les escrocs car ils sont intraçables.
        Cette personne annonce prêter jusqu'à 900 000$ ............ par personne ou c'est la somme totale qu'elle peut prêter ? Vous connaissez beaucoup de "particuliers" qui ont un tel montant à prêter ?

        Il ne faut jamais utiliser ces moyens de paiements .
        Si on vous demande des documents personnels (pièces d'identité, avis d'imposition, RIB, bulletin de salaire....) par mail ,,.. c'est une arnaque !!!!!!!!!!

        Et, comme

        le fait remarquer @Pas Nigaud : le nom de la rue est comique.
        Pourquoi pas la rue Bêtes en cours (de broutage) ?

        Parck : Supprimez votre adresse mail, les sites et forums sont accessibles à tout le monde ........ même aux escrocs , et ils sont ravis de récupérer ces infos sans faire d'effort.
        Pour modifier votre message, cliquez sur le "crayon vert" à droite de votre pseudo.

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